1月16日，榆林新材料集团内控体系优化成果验收暨评审会在公司二楼会议室顺利召开。陕西有色金属集团总审计师周毅出席会议并讲话。榆林新材料集团党委副书记、工会主席王新权参加会议，总会计师、总法律顾问马亮主持会议。

会议介绍了榆林新材料集团内控体系优化项目的进展情况，全面展示了核心成果，与会人员围绕项目实施情况进行了仔细核验。大家一致认为，该项目建设目标明确、实施流程规范，形成的《内控管理手册》《风险评估报告》《内控诊断评价报告》等核心成果贴合公司实际，具有很强的政策法规依据和可执行性，同意该项目通过验收。

周毅对项目顺利通过验收表示祝贺。他指出，榆林新材料集团内控体系优化工作靶向精准、措施扎实，紧扣企业发展实际构建起全维度风险防控机制，既落实了陕西有色金属集团的管控要求，又契合自身发展需求，为集团公司精益管理提供了有力支撑。

周毅要求，一要坚持常抓不懈，建立年度评价与三年大优化的长效机制，推动内控与合规深度融合；二要聚焦关键环节，将内控要求嵌入决策、执行、监督全过程，打通落地“肠梗阻”；三要发挥监督效能，构建权责清晰的监督格局，实现问题闭环管理；四要培育内控文化，让“人人学内控、懂内控、守内控”成为全员的行动自觉。

针对下一步内控优化体系成果落地工作，会议要求公司各单位、各部室一是要思想再深化。深刻认识内控建设对规范管理、防范风险、实现战略目标的重要意义；二是要工作再加力。加强协同沟通、分层开展培训、狠抓缺陷整改，推动制度、内控、合规、信息化、监督“五位一体”深度融合；三是要机制再优化。健全动态更新与常态化评价机制，将制度“废改立”与体系优化相结合，确保内控体系始终适配公司发展需求。

此次内控体系优化成果的顺利验收，标志着榆林新材料集团在现代企业治理道路上迈出关键一步。公司有关负责人表示，将以内控体系为支撑，持续提升管理质效，筑牢风险防线，为打造国内煤电铝一体化产业“第一名”提供有力支撑。

陕西有色金属集团审计监督内控部相关人员、榆林新材料集团中层及以上管理干部、内控管理员及业务骨干参加会议。